Agra News में बड़ा खुलासा हुआ है. आयकर विभाग ने CSR फंड के 5000 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग पकड़ी है.
Agra News में सामने आया 5000 करोड़ का घोटाला
Agra News इस वक्त चर्चा में है क्योंकि आयकर विभाग ने CSR फंड से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा घोटाला पकड़ लिया है और करीब 5000 करोड़ रुपये शेल कंपनियों के जरिए विदेश भेजे गए और वहां से तस्करी करके करोड़ों के हीरे भारत लाए गए थे और इन हीरों को सूरत में बेचकर मोटा माल कमाया गया और हवाला चैनल से पैसे वापस कंपनियों तक पहुंचाए गए.
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शेल कंपनियों का बड़ा जाल
News on bharat के मुताबिक इस पूरे खेल में 50 से ज्यादा शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ और गरीब और मजदूरों के आधार कार्ड पर बनी इन कंपनियों के खातों में CSR फंड का पैसा ट्रांसफर किया गया और सामाजिक कामों के नाम पर जुटाई गई रकम का इस्तेमाल हकीकत में हीरे-तस्करी और हवाला ट्रांजेक्शन में हुआ.
किन देशों में भेजे गए पैसे
Agra News रिपोर्ट बताती है कि CSR फंड की रकम चीन, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई भेजी गई और इन जगहों से तस्करी करके हीरे मंगाए गए हैं और हीरों को सूरत के बाजार में बेचा गया है और फिर हवाला नेटवर्क से कंपनियों को कैश वापस किया गया.
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CSR फंड क्या है और क्यों है खास
CSR यानी Corporate Social Responsibility फंड असल में कंपनियों का वो पैसा है जो समाज की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए पर इस फंड का गलत इस्तेमाल किया गया और इसे मनी लांड्रिंग के बड़े धंधे में लगा दिया गया.
आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई
Agra News के अनुसार आयकर विभाग ने मथुरा, अहमदाबाद और भीलवाड़ा के ट्रस्टों के जरिए चले इस खेल पर शिकंजा कसा है और विभाग ने मुंबई, कोलकाता, सूरत, बेंगलुरु समेत देशभर में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है और इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा अधिकारी लगे हुए हैं.
4 महीने की रेकी के बाद हुआ खुलासा
विभाग ने यह कार्रवाई अचानक नहीं की है करीब 4 महीने तक ट्रस्टों और शेल कंपनियों की गतिविधियों पर गहरी नजर रखी गई है और डाटा एनालिसिस, फील्ड इन्वेस्टिगेशन और नेटवर्क इंटेलिजेंस के बाद ही इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और इस घोटाले में हीरा कारोबारियों के साथ-साथ नामी कंपनियां और कई ट्रस्ट भी जांच के दायरे में आ गए हैं और आयकर विभाग को उम्मीद है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी घोटाले की रकम और भी बढ़ सकती है.
